Работа

Работа - Свежие вакансии от прямых работодателей России.

Бесплатное размещение вакансий и размещение резюме.

Просмотр базы резюме и базы вакансий без ограничений.


Поиск работы
Подбор персонала
Быстрый поиск вакансии:
Город:
Найти за:
Личный кабинет
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Журнал о работе → Корпоративная культура


Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД

27.11.2012  /  0 коммент.

В поле зрения оперативников ГУ МВД по Москве попали сотрудники ГК «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим». Со счетов компаний, входящих в «Энергострим», были незаконно выведены денежные средства, полагает полиция.

Сотрудники 6 отдела 2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве получили информацию о группе, которая занимается незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба МВД: «Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств».

Сыщики располагают информацией о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы. Так, в первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более $2,8 млн, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн руб. Во втором случае — обналичили более 49,5 млн руб., получив около 2,5 млн руб.

За период с 2011 по 2012 гг. общий доход, извлеченный от незаконной деятельности, составил свыше 9,5 млн руб., считают в полиции.

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим», со счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний, сообщается в заявлении МВД.

В ходе проведенных по уголовному делу обысков, которые осуществлялись при силовой поддержке бойцов ЦСН ГУ МВД России по г. Москве, были обнаружены векселя и печати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документация российских компаний, имеющих признаки подделки, предположительно используемые для вывода денежных средств.

В настоящее время следователи 1 отдела СЧ ГСУ совместно с сотрудниками УЭБиПК проверяют данную информацию. Также устанавливаются заказчики и исполнители совершенных преступных действий. Деятельность банка проверяется в рамках возбужденного уголовного дела.

В «Оптиме» CNews заявили, что "любые заявления о причастности группы Optima к расследуемому делу незаконны и неправомерны до тех пор, пока они не подкреплены решением суда".

"Что же касается существа дела, то оно не имеет отношения к бизнесу группы Optima. Шумиха вокруг этого дела - результат деятельности лиц, которые пытаются переложить ответственность за свои действия на группу Optima. Ничем иным, как попыткой опорочить деловую репутацию компании, это объяснить нельзя", - добавил представитель компании.

Холдинг «Энергострим», напомним, был создан в 2008 г. тремя выпускниками МГИМО - экс-менеджером РАО «ЕЭС России» Юрием Желябовским, сыном основного акционера и президента «Оптимы» Валерия Шандалова – Андреем Шандаловым и Валерием Елисеевым. В течение нескольких лет партнеры приобрели ряд энергосбытовых компаний, на 2012 г. «Энергострим», по экспертным оценкам, занимала 12% рынка электроэнергии России.

В 2011 г. на деятельность «Энергострима» обратил внимание Владимир Путин. Премьер раскритиковал гендиректора холдинга Юрия Желябовского за организацию схемы «по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны». «В настоящее время правоохранительными органами по ряду фактов возбуждены и расследуются уголовные дела», - сообщил он. Желябовский после заявлений премьер-министра уволился.


Метки:
Выводсредств

Ваш комментарий:*
Гость/ 23 октября 2017 в 4:40
Ведите число с картинки:*
Чтобы опубликовать свой комментарий, вы должны быть зарегистрированы на нашем портале. Начать регистрацию.




Лента новостей
Банкам нужен доступ. / 22 авг. 2014
Самый перспективный! / 22 авг. 2014
Работники Газпрома и "Роснефти" будут отчитываться о доходах и расходах / 9 окт. 2013
Генеральным директором "Вертолетов России" назначен экс-замгендиректора "Рособоронэкспорта" А.Михеев. / 24 сент. 2013
Бывший ИТ-менеджер «Сбербанка» вышел на работу в «Роснефть» / 2 июля 2013

Читать все новости →


Видео о работе
Золотой голос. / 22 сент. 2013
Monty Python Silly Job Interview RUS  / 4 авг. 2010
Собеседование(фрагмент из сериала IT Croud) / 4 авг. 2010
Хищники / 24 июня 2010
Хочу быть богатым! Психология денег. / 7 февр. 2010

Смотреть все видео →


Повлияла ли война в Украине на работу вашей компании?
Нет, все хорошо
Не очень, но активность снизилась
Да, повлияла. Без инвестиций нет развития.
Очень повлияла. Компания на грани банкротства
Другие опросы
Статистика
ВсегоВчера
Вакансий:9,605+1628
Резюме:612,350+56
Компаний:6,704+8
Соискателей:263,576+40

ПРЯМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ:


Розничная сеть 'Магнит' МЕТРО Кэш энд Керри
X5 Retail Group Эльдорадо
Спортмастер Евросеть
Сеть супермаркетов цифровой техники DNS Группа компаний ОКЕЙ







Реклама от YouDo
Услуги сервиса: администрирование сервера 2003, смотреть здесь.
Юду: мытье домов марксистская, посетить сайт.
Смотрите тут - цены на создание сайта в Железнодорожном, лучшие цены тут.

МЫ В СОЦ.СЕТЯХ: